Kredit Gambar : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Direktorat Penegakan (ED) India telah melakukan pencarian di lima tempat yang terkait dengan platform perdagangan cryptocurrency populer Coinswitch Kuber. Perusahaan mengatakan keterlibatannya dengan ED tidak terkait dengan penyelidikan pencucian uang. Agen federal baru-baru ini membekukan aset dua perusahaan crypto lainnya, Wazirx dan Vauld.
Coinswitch Kuber Berikutnya di Daftar ED
Direktorat Penegakan (ED), penegak hukum dan badan intelijen ekonomi pemerintah India, melakukan pencarian di lima lokasi yang terkait dengan platform perdagangan crypto populer Coinswitch Kuber Kamis.
Platform perdagangan cryptocurrency didukung oleh sejumlah pemodal ventura global, termasuk Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures, dan Sequoia Capital. Coinswitch mengklaim sebagai aplikasi crypto terbesar di India, dengan lebih dari 18 juta pengguna terdaftar. Platform, yang merupakan salah satu pertukaran cryptocurrency terbesar di India, mencapai status unicorn tahun lalu.
CEO Coinswitch Kuber Ashish Singhal turun ke Twitter untuk menjelaskan situasinya pada hari Sabtu. Dia menekankan bahwa keterlibatan perusahaannya dengan ED Bangalore adalah “bukan tentang pencucian uang atau PMLA [Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang].” Dia mengklarifikasi: “Direktorat Penegakan – Bengaluru telah terlibat dengan kami sehubungan dengan berfungsinya platform / pertukaran crypto kami. Kami sepenuhnya bekerja sama dengan mereka.”
“Sebagai pemimpin industri di India dan salah satu platform crypto yang paling sesuai, kami telah terlibat dalam dialog konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk membantu mereka memahami model bisnis kami, praktik kepatuhan terbaik, sehingga membawa lebih banyak kejelasan tentang masalah tersebut,” tweet CEO ..
Menurut Bloomberg, ED mencari fasilitas kantor dan tempat tinggal direktur dan CEO pertukaran crypto yang berbasis di Bengaluru. Mengutip seseorang yang mengetahui masalah ini, publikasi tersebut menambahkan tanpa memberikan secara spesifik bahwa platform perdagangan dicurigai memperoleh saham senilai lebih dari 20 miliar rupee ($250 juta) yang melanggar undang-undang valas negara tersebut.
The Economic Times (ET) melaporkan bahwa penggeledahan itu terkait dengan pencucian uang. “Agensi telah menemukan mereka melanggar pasal 11 (A) Undang-Undang PMLA, yang mengharuskan setiap entitas pelapor untuk memverifikasi identitas klien dan pemilik manfaat,” publikasi tersebut menjelaskan, mengutip sumber yang mengetahui rahasia penyelidikan. . Orang itu menambahkan: "Penyelidikan telah menemukan (KYC) mereka palsu atau meragukan di lebih dari 80% kasus."
Outlet berita baru-baru ini melaporkan bahwa ED sedang menyelidiki setidaknya 10 pertukaran cryptocurrency karena diduga mencuci lebih dari 1.000 crore rupee yang diidentifikasi sebagai hasil kejahatan yang dikumpulkan oleh 365 aplikasi pinjaman instan.
Awal bulan ini, ED melakukan pencarian pada salah satu direktur Zanmai Labs, yang memiliki pertukaran mata uang kripto Wazirx . Otoritas kemudian mengeluarkan perintah untuk membekukan lebih dari $8 juta aset bank dari pertukaran crypto. Seminggu kemudian, ED membekukan aset kripto dan bank dari platform perdagangan dan pinjaman kripto yang didukung Peter Thiel, Vauld, dengan total lebih dari $46 juta.
Sumber : news.bitcoin.com
