Pendiri BitMEX dan mantan CEO Arthur Hayes mengaku bersalah atas tuduhan yang sama dengan bursa tersebut, beberapa tahun sebelumnya. (Arsip CoinDesk)
BitMEX telah mengaku bersalah karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA), menurut pengumuman hari Rabu dari Departemen Kehakiman AS (DOJ).
Menurut dokumen pengadilan yang baru-baru ini diterbitkan, bursa kripto yang berbasis di Seychelles itu dengan sengaja gagal menyiapkan program kenali pelanggan Anda (KYC) dan anti pencucian uang (AML) yang memadai di bursa tersebut antara September 2015 dan September 2020, ketika Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) menuduh bursa tersebut menawarkan layanan perdagangan derivatif kripto terlarang kepada pelanggan AS dan DOJ menuduh empat karyawan bursa tersebut melanggar BSA.
Hingga September 2020, BitMEX mengizinkan pelanggan untuk mendaftar dan memperdagangkan mata uang kripto secara anonim, tanpa memberikan informasi atau dokumentasi pengenal apa pun, dan mengiklankan dirinya sebagai tempat di mana pelanggan ritel dapat berdagang tanpa verifikasi nama asli, menurut DOJ. Karena standar AML/KYC yang longgar, kata jaksa, BitMEX menjadi tujuan pencucian uang dan pelanggaran sanksi.
❝ Seperti yang diakui oleh para pendiri dan karyawan lama BitMEX di pengadilan federal pada tahun 2022, perusahaan tersebut, salah satu platform derivatif mata uang kripto terkemuka di dunia dari tahun 2015 hingga 2020, beroperasi di Amerika Serikat tanpa program anti pencucian uang yang berarti, sebagaimana diwajibkan oleh hukum federal,” kata Jaksa AS Damian Williams dalam siaran pers DOJ. “Akibatnya, BitMEX membuka dirinya sebagai sarana pencucian uang skala besar dan skema penghindaran sanksi, yang menimbulkan ancaman serius terhadap integritas sistem keuangan. Pengakuan bersalah hari ini menunjukkan kembali perlunya perusahaan mata uang kripto untuk mematuhi hukum AS jika mereka memanfaatkan pasar AS. ❞
Dakwaan tahun 2020 terhadap tiga pendiri BitMEX, Arthur Hayes, Samuel Reed, dan Benjamin Delo – dan karyawan pertamanya, Gregory Dwyer – hampir identik dengan dakwaan yang membuat BitMEX mengaku bersalah, dan menyangkut tindakan perusahaan selama periode waktu yang sama. Semua eksekutif sebelumnya juga mengaku bersalah.
Namun, BitMEX juga mengaku bersalah karena berbohong kepada bank asing sebagai bagian dari pelanggaran BSA. Menurut dokumen pengadilan, perusahaan dan para eksekutifnya membuat pernyataan palsu kepada bank internasional yang tidak disebutkan namanya untuk meyakinkan bank tersebut agar membuka rekening bank untuk perusahaan cangkang bernama Shine Effort Inc.Limited, yang pada akhirnya dikendalikan oleh Delo, yang mana BitMEX merupakan pemilik manfaatnya.
Seorang juru bicara DOJ menolak mengomentari mengapa tuntutan terhadap BitMEX sebagai sebuah perusahaan diajukan empat tahun setelah tuntutan yang sama diajukan terhadap empat eksekutifnya.
BitMEX belum dijatuhi hukuman. Kasus ini diawasi oleh Hakim Distrik AS John G. Koeltl dari Distrik Selatan New York (SDNY).
Perwakilan BitMEX tidak menanggapi permintaan komentar CoinDesk..
Disunting oleh Nikhilesh De
Source : coindesk.com
