JUST IN- 🇮🇳ED Arrests Shailesh Bhatt for ₹1,232 Cr Crypto Extortion Linked to Bitconnect Scam
— Crypto India (@CryptooIndia) August 18, 2024
Nilai total aset ini diperkirakan mencapai ₹1.232,5 crore ($147,84 juta). Bhatt diduga mengatur kejahatan ini untuk mendapatkan kembali investasinya di Bitconnect, platform mata uang kripto palsu yang bangkrut pada tahun 2018.
Investigasi terhadap Aktivitas Bhatt
Penyelidikan ED terhadap Bhatt dimulai setelah CID Kepolisian Surat mengajukan dua FIR terhadap Satish Kumbhani, promotor Bitconnect. Kumbhani membujuk para investor, termasuk Bhatt, untuk berinvestasi di platform mata uang kripto yang kini sudah tidak ada lagi.
Ketika Bitconnect tiba-tiba tutup pada bulan Januari 2018, yang menyebabkan investor kehilangan dana, Bhatt dilaporkan mengambil tindakan sendiri. Untuk mendapatkan kembali investasinya yang hilang, Bhatt diduga menculik dua karyawan Kumbhani dan memeras sejumlah besar mata uang kripto dan uang tunai sebagai tebusan. Khususnya, tindakan Bhatt didorong oleh kebutuhannya untuk mendapatkan kembali kendali atas investasinya yang besar dalam skema penipuan tersebut.
Rincian Hasil Kejahatan
Menurut ED, Bhatt tidak bertindak sendiri dalam skema pemerasan ini. Penyelidikan mengungkap bahwa Bhatt mendistribusikan sebagian besar aset hasil pemerasan, senilai ₹289 crore, di antara kaki tangannya.
Dana tersebut kemudian digunakan untuk membeli emas , real estat, dan aset berharga lainnya. Selain itu, ED telah menyita sejumlah properti senilai ₹442 crore sehubungan dengan kasus tersebut. Badan tersebut terus menyelidiki sejauh mana transaksi keuangan Bhatt sebagai bagian dari penyelidikan pencucian uang yang sedang berlangsung.
Investigasi Berkelanjutan oleh Direktorat Penegakan Hukum
Penangkapan Bhatt merupakan bagian dari upaya ED yang lebih luas untuk menindak kejahatan keuangan yang terkait dengan penipuan mata uang kripto. ED telah menyatakan bahwa penyelidikannya terhadap Bhatt dan kaki tangannya masih berlangsung.
Kasus ini menyoroti risiko berkelanjutan yang terkait dengan investasi mata uang kripto , khususnya pada platform seperti Bitconnect, yang memikat orang dengan janji keuntungan tinggi tetapi tiba-tiba bangkrut. Namun, tindakan ED menunjukkan komitmennya untuk menangani skema penipuan tersebut dan meminta pertanggungjawaban kepada mereka yang bertanggung jawab.
Source : cryptonewsland.com
Disclaimer: Informasi yang terkandung dalam artikel ini bukan merupakan saran investasi. Investor harus menyadari bahwa mata uang kripto memiliki volatilitas tinggi dan karenanya berisiko, dan harus melakukan penelitian sendiri.
